事件概况
公开 Telegram 频道 @SEARiskX 收录的线索显示，# 巴基斯坦拉资讯 ：瓦尔品第：130名马来西亚籍人员涉跨国网络诈骗案，一名中国公民被指协助加密货币套现 10月28日，巴基斯坦媒体报道，国家网络犯罪调查局（NCCIA） 针对拉瓦尔品第 Bahria Town 第八期 KASA Tower 一处涉嫌跨国网络诈骗的窝点立案，案件涉及130名马来西亚籍人员。本站将该信息按诈骗曝光方向整理，并优先保留城市、时间、事件类型和可核验风险点。
目前信息
根据案件材料，涉案团伙涉嫌冒充银行客服及马来西亚警方， 通过电话和视频通话谎称受害者银行账户出现异常交易，或涉嫌洗钱，再以刑事指控和法律追责相威胁，迫使受害者转账。调查人员怀疑， 涉案资金通过马来西亚电子支付服务 Touch ’n Go eWallet 等渠道接收，随后被转换为加密货币，以转移和处理相关资金。此外， 案件材料还提及一名居住在伊斯兰堡 D-12 区的中国公民。如果涉及执法、案件、平台争议或人员安全，不能只依据单条转述作结论。
风险提醒
东南亚相关读者应重点核验消息来源、发生地点、涉及主体、资金往来和证件材料。遇到签证、换汇、招聘、平台资金或人身安全问题，应保留聊天记录、转账凭证、现场图片、官方文件和时间线。
后续观察
本站会把该线索归入东南亚华人大事件、东南亚大事件、诈骗曝光、exchange scam、usdt platform risk等标签，后续如出现官方通报、媒体补充或当事方更正，会继续更新对应城市页面、风险曝光栏目和 RSS。
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