事件概况
公开 Telegram 频道 @SEARiskX 收录的线索显示，：上海警方连破两起虚拟货币跨境资金案 28人落网 两案分别涉近200亿元和2亿余元 8月27日，上海市公安局在新闻发布会上披露两起利用虚拟货币实施非法跨境资金兑换 、支付结算案件，共抓获28名犯罪嫌疑人。本站将该信息按抓捕遣返方向整理，并优先保留城市、时间、事件类型和可核验风险点。
目前信息
第一宗案件涉及一个以虚拟货币作为跨境换汇中间载体的特大地下钱庄犯罪网络， 19名犯罪嫌疑人被抓，涉案资金近200亿元。一、近200亿元地下钱庄案 刘某、徐某、高某、王某等人自2024年8月起招揽换汇客户，通过虚拟货币交易和境内外资金对敲，非法完成人民币与外币兑换，并按比例收取手续费。资金流转方式为： 人民币 → 虚拟货币 → 境外出售 → 外币 → 客户指定境外账户 客户将人民币转入团伙控制的银行账户后， 团伙联系币商购买虚拟货币，再通过境外渠道出售换成外币，最终转入客户指定的境外账户。如果涉及执法、案件、平台争议或人员安全，不能只依据单条转述作结论。
风险提醒
东南亚相关读者应重点核验消息来源、发生地点、涉及主体、资金往来和证件材料。遇到签证、换汇、招聘、平台资金或人身安全问题，应保留聊天记录、转账凭证、现场图片、官方文件和时间线。
后续观察
本站会把该线索归入东南亚华人大事件、东南亚大事件、抓捕遣返、exchange scam、usdt platform risk等标签，后续如出现官方通报、媒体补充或当事方更正，会继续更新对应城市页面、风险曝光栏目和 RSS。
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