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东南亚华人大事件:缅甸四家公司 因涉网络诈骗及洗钱被列入黑名单 投资与公司管理局发布通配图
诈骗曝光 · 2026-09-19

东南亚华人大事件:缅甸四家公司 因涉网络诈骗及洗钱被列入黑名单 投资与公司管理局发布通

东南亚相关公开线索显示,缅甸四家公司 因涉网络诈骗及洗钱被列入黑名单 投资与公司管理局发布通告, 四家从事网络诈骗(“杀猪盘”)及缅币与USDT转账的公司已被列入黑名单。 这四家公司分别为: 玛仰光镇。本站按诈骗曝光方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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金边大事件:抓了七星海的一个乡长... 今天 柬埔寨国公省七星海地区的一名乡长廉配图
诈骗曝光 · 2026-09-18

金边大事件:抓了七星海的一个乡长... 今天 柬埔寨国公省七星海地区的一名乡长廉

金边相关公开线索显示,抓了七星海的一个乡长... 今天,柬埔寨国公省七星海地区的一名乡长廉龙及其同伙,被金边市初级法院检察官正式提起公诉。 经查,廉龙涉嫌受贿、洗钱及协助筹建网诈园区。同案被告还包括。本站按诈骗曝光方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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东南亚华人大事件:PAIEx(paiex)虚拟币平台 虚假兑付 吞掉用户USDT资金 配图
诈骗曝光 · 2026-09-18

东南亚华人大事件:PAIEx(paiex)虚拟币平台 虚假兑付 吞掉用户USDT资金

东南亚相关公开线索显示,#群友爆料 :PAIEx(paiex)虚拟币平台,虚假兑付,吞掉用户USDT资金 。 平台名称:PAIEx(paiex), 以前公司门店位于西岗蓝色海湾酒店附近。 本人实名曝光。本站按诈骗曝光方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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金边大事件:柬埔寨将加强国际合作打击网络诈骗 23日至24日举办国际反诈会议 柬配图
诈骗曝光 · 2026-09-18

金边大事件:柬埔寨将加强国际合作打击网络诈骗 23日至24日举办国际反诈会议 柬

金边相关公开线索显示,柬埔寨将加强国际合作打击网络诈骗,23日至24日举办国际反诈会议 #柬埔寨资讯 柬埔寨政府表示,将与国际社会加强合作,共同打击和根除网络诈骗犯罪。柬埔寨将于9月23日至24日在。本站按诈骗曝光方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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新加坡大事件:英国冻结涉太子集团关联人7200万美元伦敦豪宅 英国当局近期冻结了位配图
诈骗曝光 · 2026-09-18

新加坡大事件:英国冻结涉太子集团关联人7200万美元伦敦豪宅 英国当局近期冻结了位

新加坡相关公开线索显示,英国冻结涉太子集团关联人7200万美元伦敦豪宅 英国当局近期冻结了位于伦敦贝尔格莱维亚豪宅区、价值7200万美元(约5300万英镑)的房产。该房产 由女子赵晨(Zhao Che。本站按诈骗曝光方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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万象大事件:血泪史 万象入境遭遇勒索!请所有赴老挝同胞高度警惕! 刚到老挝万象 配图
抓捕遣返 · 2026-09-16

万象大事件:血泪史 万象入境遭遇勒索!请所有赴老挝同胞高度警惕! 刚到老挝万象

万象相关公开线索显示,#群友投稿 :血泪史,万象入境遭遇勒索!请所有赴老挝同胞高度警惕! 刚到老挝万象, 就经历了一场噩梦般的“合法抢劫 ”。必须把真相发出来,提醒所有计划前往老挝的朋友: 海关无理。本站按抓捕遣返方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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金边大事件:柬埔寨将于9月23至24日主办打击网络诈骗国际会议 柬埔寨将于202配图
诈骗曝光 · 2026-09-14

金边大事件:柬埔寨将于9月23至24日主办打击网络诈骗国际会议 柬埔寨将于202

金边相关公开线索显示,#柬埔寨新闻 【柬埔寨将于9月23至24日主办打击网络诈骗国际会议】 柬埔寨将于2026年9月23日至24日在金边索菲特酒店主办打击网络诈骗国际会议,主题为“携手行动,打破链条。本站按诈骗曝光方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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东南亚华人大事件:中国网络诈骗团伙已蔓延至缅甸腹地 曼德勒城 据《伊洛瓦底》最新一期中配图
诈骗曝光 · 2026-09-14

东南亚华人大事件:中国网络诈骗团伙已蔓延至缅甸腹地 曼德勒城 据《伊洛瓦底》最新一期中

东南亚相关公开线索显示,中国网络诈骗团伙已蔓延至缅甸腹地 曼德勒城 据《伊洛瓦底》最新一期“中国观察”报道,随着边境地区打击力度的加大,中国网络诈骗和电信诈骗团伙已进一步渗透至缅甸腹地,甚至扩散到了第。本站按诈骗曝光方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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西港大事件:彭博社 西港演变成电诈枢纽 幕后保护伞未被彻查 彭博社近日发布深度报配图
诈骗曝光 · 2026-09-14

西港大事件:彭博社 西港演变成电诈枢纽 幕后保护伞未被彻查 彭博社近日发布深度报

西港相关公开线索显示,彭博社:西港演变成电诈枢纽 幕后保护伞未被彻查 彭博社近日发布深度报道,指西港已从旅游胜地演变为赌场及网诈枢纽,并评估2024年柬电诈产业年收益或达125亿美元。 文章说,尽管。本站按诈骗曝光方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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东南亚华人大事件:泰国22岁女大学生遭 假警察 诈骗 6次转账被骗178万泰铢 9月1配图
诈骗曝光 · 2026-09-12

东南亚华人大事件:泰国22岁女大学生遭 假警察 诈骗 6次转账被骗178万泰铢 9月1

东南亚相关公开线索显示,#泰国资讯 泰国22岁女大学生遭 假警察 诈骗,6次转账被骗178万泰铢 9月12日,泰国反网络诈骗中心救出一名22岁女大学生 诈骗手法 骗子冒充警察,称她的身份证被用于开设 。本站按诈骗曝光方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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东南亚华人大事件:泰国22岁女大学生遭假警察诈骗 6次转账被骗178万泰铢 9月12日配图
诈骗曝光 · 2026-09-12

东南亚华人大事件:泰国22岁女大学生遭假警察诈骗 6次转账被骗178万泰铢 9月12日

东南亚相关公开线索显示,#泰国资讯 泰国22岁女大学生遭“假警察”诈骗,6次转账被骗178万泰铢 9月12日,泰国反网络诈骗中心救出一名22岁女大学生。 诈骗手法: 骗子冒充警察,称她的身份证被用于开。本站按诈骗曝光方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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曼谷大事件:泰国央行出台联合反诈框架 升级大额资金监管严打网诈 泰媒报道 泰国央配图
平台风险 · 2026-09-12

曼谷大事件:泰国央行出台联合反诈框架 升级大额资金监管严打网诈 泰媒报道 泰国央

曼谷相关公开线索显示,🇹🇭 泰国央行出台联合反诈框架 升级大额资金监管严打网诈 泰媒报道,泰国央行行长维泰在曼谷商业峰会上宣布,自2026年9月10日起实施联合反诈框架。 该框架要求超2000家。本站按平台风险方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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东南亚华人大事件:美国国务院 摧毁跨国犯罪组织新币担保 昨天 美国国务院发言人发表声明配图
东南亚事件 · 2026-09-10

东南亚华人大事件:美国国务院 摧毁跨国犯罪组织新币担保 昨天 美国国务院发言人发表声明

东南亚相关公开线索显示,🇺🇸 美国国务院:摧毁跨国犯罪组织“新币担保” 昨天,美国国务院发言人发表声明,全文如下: 作为特朗普总统打击针对美国公民的网络犯罪、欺诈及掠夺性骗局的行动的一部分,美国对。本站按东南亚事件方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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新加坡大事件:马达加斯加连端13个中国犯罪团伙诈骗园区 近400人落网约30名中国配图
东南亚事件 · 2026-09-10

新加坡大事件:马达加斯加连端13个中国犯罪团伙诈骗园区 近400人落网约30名中国

新加坡相关公开线索显示,#马达加斯加新闻 马达加斯加连端13个中国犯罪团伙诈骗园区 近400人落网约30名中国籍负责人已遣返 9月9日,美国司法部公布针对跨国诈骗网络的最新行动。美国诈骗中心打击特遣队。本站按东南亚事件方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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吉隆坡大事件:扯上了一条真会挂壁的船 3个多月前 通过朋友担保介绍 从吉隆坡辞职 配图
诈骗曝光 · 2026-09-09

吉隆坡大事件:扯上了一条真会挂壁的船 3个多月前 通过朋友担保介绍 从吉隆坡辞职

吉隆坡相关公开线索显示,#网友投稿 :扯上了一条真会挂壁的船 3个多月前,通过朋友担保介绍,从吉隆坡辞职,去到越南芽庄一家做日本盘的公司任主管一职。因为在芽庄带着团队这3个多月的打野时间赚了一波钱,所。本站按诈骗曝光方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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东南亚华人大事件:# 柬埔寨这些赌场要充公了 昨天 柬埔寨打诈委秘书长蔡西那烈披露 截配图
诈骗曝光 · 2026-09-09

东南亚华人大事件:# 柬埔寨这些赌场要充公了 昨天 柬埔寨打诈委秘书长蔡西那烈披露 截

东南亚相关公开线索显示,# 柬埔寨这些赌场要充公了 昨天,柬埔寨打诈委秘书长蔡西那烈披露,“截至2026年9月,共有18家涉嫌参与网络诈骗活动的赌场被锁定并吊销营业执照;另有9家赌场被暂停营业执照,目。本站按诈骗曝光方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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平台风险资料:Xinbi Guarantee 疑似开始通过 JustLend jU配图
平台风险 · 2026-09-09

平台风险资料:Xinbi Guarantee 疑似开始通过 JustLend jU

东南亚相关公开线索显示,Xinbi Guarantee 疑似开始通过 JustLend、jUSDT 及 USDD 等渠道转移逃逸资金 据 Bitrace 监测,新币担保(Xinbi Guarantee。本站按平台风险方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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吉隆坡大事件:3个多月前 通过朋友担保介绍 我从吉隆坡辞职 去了越南芽庄一家做日本配图
平台风险 · 2026-09-09

吉隆坡大事件:3个多月前 通过朋友担保介绍 我从吉隆坡辞职 去了越南芽庄一家做日本

吉隆坡相关公开线索显示,#网友投稿 3个多月前,通过朋友担保介绍,我从吉隆坡辞职,去了越南芽庄一家做日本盘的公司担任主管。带团队做了3个多月,业绩和收入都还不错,老板对我也比较欣赏和信任,关系慢慢走得。本站按平台风险方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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东南亚华人大事件:柬埔寨这些赌场要充公了 昨天 柬埔寨打诈委秘书长蔡西那烈披露 截至2配图
诈骗曝光 · 2026-09-09

东南亚华人大事件:柬埔寨这些赌场要充公了 昨天 柬埔寨打诈委秘书长蔡西那烈披露 截至2

东南亚相关公开线索显示,柬埔寨这些赌场要充公了 昨天,柬埔寨打诈委秘书长蔡西那烈披露,“截至2026年9月,共有18家涉嫌参与网络诈骗活动的赌场被锁定并吊销营业执照;另有9家赌场被暂停营业执照,目前正。本站按诈骗曝光方向整理,便于读者核验城市风险、事件背景和后续动态。

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